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21:43:53 22/03/2016

Denuncian a Sbatella por omitir reportes sospechosos sobre Baez

El fiscal federal Gerardo Pollicita denunció al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el kirchnerismo, José Sbatella, por haber demorado durante unos dos años el aporte a una causa judicial información que podría comprometer la situación del empresario Lázaro Báez.

Se trata de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la UIF había recibido en junio de 2013 y que fueron remitidos a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) recién en febrero de 2015.

Pollicita advirtió que, como agravante, durante "todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos", es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.

Los expedientes "no tienen agregado ningún tipo de dictamen ni de análisis realizado por la UIF", añade el dictamen del fiscal Pollicita.

La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado para que entienda en la denuncia.